Nordea

2022 - 6 - 13

Danske Bank Danske Bank

Post cover
Image courtesy of "Aftenposten"

Flere medier: DNB og Nordea kan ha blitt brukt til hvitvasking i ... (Aftenposten)

DNB og Nordeas tidligere banker i Baltikum slapp gjennom mistenkelige transaksjoner for 38 milliarder kroner. Det viser en hittil ukjent rapport, ...

I 2017 hadde de nettopp slått seg sammen med Nordea og stiftet datterbanken Luminor. Danske Bank var langt fra den eneste med kunder i Baltikum. Delvis statseide DNB hadde hatt røtter der siden 2005. Mistenkelige transaksjoner for 38 milliarder kroner gikk gjennom DNB og Nordeas tidligere banker i Baltikum. Det viser en hittil ukjent rapport, som finske Yle og journalister i OCCRP gjengir mandag.

Post cover
Image courtesy of "Dagens Næringsliv"

Finske Yle: Nær 40 «mistenkelige» milliarder strømmet gjennom ... (Dagens Næringsliv)

Nordea og DNBs baltikum-bank Luminor kan ha sluppet gjennom 3,9 milliarder euro i mistenkelige transaksjoner, melder finske Yle og journalister i OCCRP.

Av disse var 3,9 milliarder euro – 40 milliarder kroner etter dagens kronekurs – spesielt risikofylte. Totalt avdekket granskningen at kunder hos DNB og Nordea sendte 25 milliarder euro til kunder på bankenes «overvåkningsliste» med blant annet selskaper som har vært involvert i mulig hvitvasking. Granskningen tar både for seg de to første leveårene til Luminor, og de åtte forutgående årene hos både DNB og Nordea, ifølge Yle.

Post cover
Image courtesy of "Aftenbladet.no"

DNB og Nordea kan ha blitt brukt til hvitvasking i Baltikum (Aftenbladet.no)

Mistenkelige transaksjoner for 38 milliarder kroner gikk gjennom DNB og Nordeas tidligere banker i Baltikum. Det viser en hittil ukjent rapport, ...

Explore the last week